Сбор информации о компании (администраторе, директоре, учредителей м пр.), наличии филиалов, движимости и недвижимости.
Проверка сотрудников компании (биографические данные, информация о судимости, SV, склонности, пороки и пр.).
Сбор и анализ информации о надежности и кредитоспособности юридического лица, нынешних или будущих партнеров. Изучение рынка.
Проверка деятельности персонала компании, фирмы, в отношении которых есть подозрение в нелояльности, а также кандидатов на различные должности и пр.